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中國食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)于 2005年4月6日成立薪酬委員會(「委員會」)。

委員會須負責就檢討本公司的全體執(zhí)行董事(「執(zhí)行董事」)及高級管理人員 (「高級管理人員」)的薪酬待遇政策，并就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議。所定薪酬的水平應足以吸引及挽留董事管好本公司營運，而又不致支付過多的酬金。任何董事均不得參與訂定他自己的薪酬。